采取强制措施400人，惩戒2177人！金华警方最新提醒→

11月3日上午，金华市公安局召开全市涉案银行卡专项整治新闻发布会。会议通报了全市涉案银行卡专项整治工作成效、警银联动治理银行卡工作开展情况、本地“跑分”洗钱团伙典型案例，以及针对参与“跑分”洗钱人员的惩戒手段。
　　“跑分”，即使用个人银行卡，微信、支付宝等合法的第三方支付渠道，为他人代收款、走流水、过账，再转款到指定账户，从而将电信网络诈骗或网络赌博的赃款分流洗白，从中赚取佣金的犯罪行为。

　　为全面消除风险隐患，金华市公安局党委高度重视，将涉案银行卡整治特别是打击本地“跑分”洗钱团伙作为除险保安的一项重要内容来抓。金华公安联合人民银行金华市中心支行成立由公安、人民银行分管领导任组长的工作专班，人民银行派专人常态入驻市反诈中心，实现多警种合成作战集中研判，推进本地“跑分”洗钱团伙打击工作，形成严打高压态势。

　　自9月18日专项整治行动以来，全市共摧毁本地“跑分”洗钱团伙39个，采取强制措施400人，侦破义乌“9·11”专案、婺城方某某“跑分”团伙洗钱等一批重点案件，涉案金额3750余万元，扣押涉案资金176万元。截至10月31日，全市涉案银行卡线索同比下降9.51%，10月份环比下降34.65%，专项整治行动取得阶段性成效。

惩前还需毖后，为防止已打处人员再次利用本人的其他银行卡进行“跑分”洗钱，金华公安定期整理汇总惩戒人员名单，通过“警银信息共享平台”推送给人民银行进行金融惩戒，暂停其支付账户所有业务，确保已打处人员得到应有限制。目前，已有2177人被实施金融惩戒。

　　金华警方提醒市民，切勿参与“跑分”洗钱。否则，将受到相关惩戒：
　　1.金融惩戒。记录个人征信报告，影响贷款和信用卡申请；5年内暂停银行账户非柜面业务及支付账户所有业务；惩戒期内银行和支付机构不得为其新开账户。
　　2.法律制裁。非法买卖个人银行账户或企业对公账户，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，甚至构成诈骗罪。一旦查实，将受法律制裁。

来源：金华新闻客户端作者徐健勇